Сразу в 40 отделениях второго в списке крупнейших немецких банков Commerzbank прошли обыски. Банк подозревают в содействии уходу от налогов на суммы в сотни миллионов евро.
Всего в обысках участвовало около 270 следователей, причём документы изымались не только в филиалах, но и в основном офисе во Франкфурте на Майне. Следователи не имеют претензий к самому банку, а лишь к некоторым работникам, которые предоставляют финансовые услуги от другой компании. В частности, речь идёт о зарубежной страховой компании.
По данным экономического журнала Handelsblatt, речь идёт о дочерней компании Generali с основным офисом в Ирландии.
Подозреваемые, которые помогали укрывать деньги перед выплатой налогов, работали с 2006 года. Всего по делу проходит около 200 человек. С немецкими клиентами они заключали договора, которые внешне выглядели как страхование жизни со скидкой, а на деле передавали права на управление имуществом. Это помогало не платить налоги с доходов с недвижимости.
Налоговые махинации оцениваются в несколько сотен миллионов евро. Минимальные вклады в указанные выше скрытые договора составляли 500 тысяч евро, однако часто составляли десятки миллионов.
Расследование началось в сентябре, когда следователи обнаружили расхождения в одной из налоговых деклараций.
Читайте также:
