• Main
  • News
    • Army
    • World
    • В России
    • Здоровье
    • Иммиграция
    • Недвижимость
    • Образование
    • Advice
    • Политика
    • Происшествия
    • Работа
    • Спорт
    • Транспорт
    • Экономика
    • Архив новостей
  • Events
  • Main
  • News
    • Army
    • World
    • В России
    • Здоровье
    • Иммиграция
    • Недвижимость
    • Образование
    • Advice
    • Политика
    • Происшествия
    • Работа
    • Спорт
    • Транспорт
    • Экономика
    • Архив новостей
  • Events

Следователи провели обыск в немецком Commerzbank

04.12.2013 


Сразу в 40 отделениях второго в списке крупнейших немецких банков Commerzbank прошли обыски. Банк подозревают в содействии уходу от налогов на суммы в сотни миллионов евро.

Всего в обысках участвовало около 270 следователей, причём документы изымались не только в филиалах, но и в основном офисе во Франкфурте на Майне. Следователи не имеют претензий к самому банку, а лишь к некоторым работникам, которые предоставляют финансовые услуги от другой компании. В частности, речь идёт о зарубежной страховой компании.

По данным экономического журнала Handelsblatt, речь идёт о дочерней компании Generali с основным офисом в Ирландии.

Подозреваемые, которые помогали укрывать деньги перед выплатой налогов, работали с 2006 года. Всего по делу проходит около 200 человек. С немецкими клиентами они заключали договора, которые внешне выглядели как страхование жизни со скидкой, а на деле передавали права на управление имуществом. Это помогало не платить налоги с доходов с недвижимости.

Налоговые махинации оцениваются в несколько сотен миллионов евро. Минимальные вклады в указанные выше скрытые договора составляли 500 тысяч евро, однако часто составляли десятки миллионов.

Расследование началось в сентябре, когда следователи обнаружили расхождения в одной из налоговых деклараций.

 

Читайте также:

  • Twitter выходит на биржу по 26 долларов за акцию;
  • Apple судится с Samsung;
Share:



Предыдущая статья
Певица Iyeoka выступит на фестивале Colours of Ostrava
Следующая статья
Больше всего номинаций на премию Гремми получил репер Jay Z








  • Рассказать друзьям

  • Поиск по сайту


© 2009-2025 cznews.info. All rights reserved.
Вернуться вверх
  • Реклама
  • Контакты