Владельцы заграничных банковских счетов, которые не отчитались о них до 1 июня, получили от Федеральной налоговой службы РФ письма с требованием незамедлительно явиться в налоговую инспекцию.
Помимо прочего письмо содержит информацию об административном штрафе в размере 500-1000 рублей, а для должностных лиц 2000-4000 рублей, за неявку по требованию ФНС.
Если владелец счета запоздает и явится несвоевременно, то ему также грозит штраф в размере 1000-1500 рублей.
В случае если налоговый резидент не представит соответствующие документы по счетам в течение недели, то он вынужден будет заплатить штраф в размере до 1500 рублей, опоздал на месяц – до 2 500 рублей.
Если владелец заграничного банковского счета, получающий на него деньги в течение последних нескольких лет, попытается скрыть о нем информацию, то ему грозит штраф в размере 100% сумм, зачисленных на этот счет. Данное деяние квалифицируется как уклонение от уплаты налогов.