Чехия оштрафовала на 430 миллионов крон чешскую фирму Vemex, владельцем которой посредством своей дочерней компании Gazprom Germania является российский «Газпром»
Причиной, из-за которой Специализированное финансовое управление Чехии было вынуждено наложить один из самых крупных в истории газового бизнеса страны штраф, стала подозрительная сделка фирмы Vemex с компанией Impetro. Все дело в том, что компания не успела вовремя заплатить НДС.
Однако в ходе проверки выяснились несколько обстоятельств, которые ставят под сомнение чистоту сделки.
Во-первых, не так давно созданная компания Impetro, показывала крайне низкую прибыль до момента заключения договора с Vemex. Во- вторых Vemex перевела деньги на зарубежный банковский счет, при условии, что у Impetro есть и чешский счет. В-третьих, Vemex сами присвоили Impetro внутренний код CCC, что означает, что любые сделки с этой компанией рискованны. Ну и в четвертых подписи на договоре не совпадают с подписями в уставных документах Impetro.
Все эти обстоятельства указывают на то, что речь может идти о налоговом мошенничестве, в связи с чем, специализированное финансовое управление вынуждено проверить весь чешский бизнес Газпрома.
